Identificazione della legge applicabile

L'articolo 27^[1] del Regolamento tratta della legge applicabile alla validità nella forma delle disposizioni a causa di morte. Quest'articolo ha vocazione ad applicarsi ai patti successorii ed anche alle disposizioni testamentarie.

Tuttavia, in un certo numero di Stati membri legati dal Regolamento, l'articolo 27^[1] si fa da parte davanti alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti tra leggi in materia di forma delle disposizioni testamentarie di cui l'articolo 75 § 1^[2] del Regolamento riserva l'applicazione.

Attenzione :

Conviene identificare bene i limiti d'applicazione della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961. La sua applicazione, negli Stati membri che hanno ratificato questa convenzione, è limitata alla validità nella forma delle disposizioni testamentarie. Il Regolamento si pplicherà invece alla validità nella forma dei patti successorii.

Gli Stati membri legati dal Regolamento che hanno ratificato la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sono i seguenti:

la Germania, l'Austria, il Belgio, la Spagna, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, la Grecia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Polonia, la Slovenia e la Svezia.

In questi pesi, la validità nella forma dei testamenti sarà apprezzata applicando la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961.

Esempio :

In Belgio, si applicherà, per la validità nella forma dei testamenti, la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 e, per la validità nella forma dei patti successorii, l'articolo 27^[1] del Regolamento.

In Italia, per la validità nella forma dei testamenti e dei patti successorii si applicherà l'articolo 27^[1] del Regolamento.

La regola di conflitto consacrata all'articolo 27^[1] del Regolamento e ispirata dall'articolo 1 della Convenzione dell'Aia è una regola di conflitto a colorazione materiale. È una regola di conflitto a cascata che evoca dei ricollegamenti alternativi.

La disposizione a causa di mortr sarà valida nella forma se rispetta una delle leggi menzionate qui di seguito. Qpetta quindi al professionista del diritto di consultare le leggi in presenza per verificare la validità del testamento.

Il sistema è tanto più liberale che, in presenza di patti successorii, i ricollegamenti sono anch'essi alternativi, il che tende ad allargare il ventaglio delle leggi suscettibili di essere applicate dal momento che il patto concerne la successione di più persone.

I ricollegamenti adottati dall'articolo 27 del Regolamento e dall'articolo 1 della convenzione sono i seguenti:

Legge dello Stato del luogo dell'atto (luogo di redazione del testamento; luogo di conclusione del patto): se un tale ricollegamento non crea difficoltà per gli atti notarili, le cose sono diverse per gli atti realizzati come scritture privateé.

Ciò può generare dei problemi di prova. Il luogo indicato nel testamento olografo fa fede solo fino a prova contraria. In un testamento autentico invece la forza probante attaccata alla designazione del luogo di redazione nello Stato d'origine del testamento sarà riconosciuta negli altri Stati membri (articolo 59^[3]).

Esempio :

Un testamento olografo fatto in Francia da un portoghese deve essere riconosciuto in Portogallo.

Legge dello Stato della nazionalità del (o di uno dei) disponenete(i) al momento in cui la disposizione è stata presa o al momento del decesso. Se il disponente ha diverse nazionalità, il ventaglio delle leggi suscettibili di applicarsi s'allarga.

Legge dello Stato del domicilio del (o di uno dei) disponente(i) al momento in cui la disposizione è stata presa o al momento del decesso. Attenzione: si tratta della sola disposizione del Regolamento che consideri il domicilio come criterio di ricollegamento.

Per determinare se il testatore o qualsiasi persona la cui succession è toccata dal patto successorio ha il duo domicilio in uno Stato, conviene riferirsi alla legge di questo Stato (articolo 27 §1^[1] in fine – idem in Convenzione dell'Aia: art. 1 in fine). Una tale regola può condurre alla situazione che una persona abbia domicilio in più Stati ed anche che lo abbia in nessuno. Ciò fa aumentare anche le possibilità che il testamento sia valido nella forma.

Esempio :

Un testatore d'origine portoghese ha vissuto a lungo in Francia. All'età della pensione rientra in Portogallo dove redige un testamento olografo. Un tale testamento sarà valido solo e soltanto se si può considerare che ha conservato il suo domicilio in Francia.

A tal fine, sarà opportuno consultare la legge francese e i criteri consacrati dall’articolo 102 del Codice Civile.

Legge dello Stato della residenza abituale del (o di uno dei) disponente(i) al momentp in cui la disposizione è stata presa o al momento del decesso.

Si constata che, laddove per la validità nel merito delle disposizioni a causa di morte, solo la legge della residenza abituale al momento dell'atto può applicarsi, per la validità nella forma si apre un'alternativa tra il momento dell'atto e il momento del decesso.

Attenzione :

La nozione di residenza abituale appare in modo ricorrente nel Rgolamento. È imperativo che la stessa sia interpretata in modo uniforme per tutte le disposizioni che vi si riferiscono.

Per gli immobili, la legge dello Stato in cui si trovano. Nella misura in cui questo criterio vale solo per i beni immobiliari, condurrà a valutare in modo diverso le disposizioni testamentarie secondo che si tratti di un bene mobile o di un bene immobile. Ciò potrebbe essere causa di una rimessa in questione dell'equilibrio voluto dal defunto.

Completamento :

Secondo quale legge si darà ai beni la qualificazione di mobili o immobili? Bisogna privilegiare la legge del foro? O applicare, per considerazioni d'effettività, la legge del luogo d'ubicazione dell'immobile?

All'ora attuale, la questione non è vista nello stesso modo negli Stati membri dell'Unione Europeanne. È così che in Francia la qualificazione si fa secondo la legge del foro . In Belgio e in Austria invece, la qualificazione si fa secondo la legge del luogo in cui si trovano i beni.

Se il testamento è valido nella forma solo per gli immeubobili e se la disposizione testamentaria relativa ai beni mobili e immobili presenta un acarattere indivisibile, la questione sarà di sapere se il testamentp può produrre lo stesso degli effetti solo sugli immobili. Su questo punto il Regolamento non apporta alcuna risposta.

Inscription des testaments (Informations parallèles – Utile au règlement d'une succession)

Convenzione di Basilea del 16 maggio 1972 relativa alla creazione di un sistema d'iscrizione dei testamenti. Sistema che funziona negli Stati che partecipano alla Convenzione.
Esistenza in ogni Stato partecipante alla Convenzione di un organismo di collegamento internazionale. In Francia, si tratta del Consiglio Superiore del Notariato, in Belgio, della Federazione Reale dei Notai del Belgio.
ARERT ^[4]Favorire l'interconnessione tra i registri europei. L'ARERT è composto da 19 Stati membri (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Spagna, Estonia, Francia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Svizzera e regione di San Pietroburgo).

Note

articolo 27
Validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte per iscritto
1. Una disposizione a causa di morte fatta per iscritto è valida quanto alla forma se questa è conforme alla legge:
  - a) dello Stato in cui la disposizione è stata fatta o il patto successorio è stato concluso; o
  - b) di uno degli Stati di cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio possedeva la cittadinanza al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o
  - c) di uno degli Stati in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva il domicilio al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o
  - d) dello Stato in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva la residenza abituale al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o
  - e) per quanto riguarda i beni immobili, dello Stato in cui i beni immobili sono situati.
  Per determinare se il testatore o ogni persona la cui successione è interessata dal patto successorio hanno o meno il proprio domicilio in un determinato Stato si applica la legge di tale Stato.
2. Il paragrafo 1 si applica anche alle disposizioni a causa di morte che modificano o revocano una precedente disposizione. La modifica o la revoca è parimenti valida quanto alla forma se è conforme a una delle leggi in virtù delle quali, ai sensi del paragrafo 1, era valida la disposizione a causa di morte modificata o revocata.
3. Ai fini del presente articolo, sono considerate attinenti alla forma le disposizioni di legge che limitano le forme ammesse delle disposizioni a causa di morte con riferimento all'età, alla cittadinanza o ad altre qualità personali del testatore o delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio. Lo stesso vale per i requisiti che devono possedere i testimoni richiesti per la validità di una disposizione a causa di morte.
articolo 75
Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore
1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.
  In particolare, gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie, continuano ad applicare le disposizioni di tale convenzione invece dell'articolo 27 del presente regolamento per quanto riguarda la validità formale dei testamenti e dei testamenti congiuntivi.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.
3. Il presente regolamento non osta all'applicazione della convenzione, del 19 novembre 1934, tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia comprendente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di successioni, testamenti e amministrazione di eredità, riveduta dall'accordo intergovernativo tra tali Stati del 1o giugno 2012, da parte degli Stati membri che ne sono parte, nella misura in cui essa preveda:
  - a) norme sugli aspetti procedurali dell'amministrazione dell'eredità secondo la definizione della convenzione e sulla relativa assistenza da parte delle autorità degli Stati parti contraenti della convenzione; e
  - b) procedure semplificate e accelerate per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di successioni.
articolo 59
Accettazione degli atti pubblici
1. Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.
  Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2 precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine.
2. Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente.
3. Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente.
4. Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico in materia di successioni è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, tale organo giurisdizionale è competente a decidere tale questione.
arert: Rete europea dei registri dei testamenti