Come scegliere? [Regolamento europeo in materia di successioni internazionali]

Come scegliere?

Scelta espressa o tacita

L'articolo 22 §2 ^[1] del Regolamento^[2] prevede che la scelta deve essere formulata « in modo espresso in una dichiarazione avente la forma di una disposizione a causa di morte o deve risultare dai termini di una tale disposizione. ». Il Regolamento accetta dunque, oltre ad una scelta espressa in una disposizione testamentaria, una scelta tacita risultante dai termini della disposizione a causa di morte.

Una tale scelta tacita a favore della legge francese esisterà in particolare se il defunto aveva fatto riferimento in una disposizione testamentaria a disposizioni del codice civile francese o al diritto francese, nel suo insieme. La stessa soluzione si applicherà in Belgio o in Romania.
In Germania, si raccomanda caldamente ai notai di procedere ad una scelta esplicita della legge applicabile.
In Austria, non esiste alcuna regola speciale relativa alla scelta tacita della legge.
In Spagna, la scelta tacita della legge risulterà dai termini di una disposizione a causa di morte. Tuttavia, bisognerebbe fare un interpretazione e un'analisi caso per caso in vista di stabilire se la scelta tacita esiste. A titolo di esempio, se uno spagnolo residente in Francia ed avente la vecindad civil navarre fa un testamento in Francia in cui si fa menzione della legittima ereditaria del foro, si dovrà dedurne che ha scelto tacitamente la legge spagnola della Navarra. Parimenti, è lecito pensare che, se un inglese che risiede in Spagna istituisce un trust nel suo testamento, lo stesso ha scelto, tacitamente o implicitamente, la legge inglese.
In Repubblica Ceca, la scelta tacita della legge applicabile alla successione non è nè ammessa, nè esclusa dalla legislazione nazionale e non esiste ancora della giurisprudenza al riguardo. La situazione giuridica è quindi incerta.

Consiglio :

Poichè, le scelte tacite sono soggette a interpretazione, è opportuno che il professionista del diritto consigli il suo cliente di optare per una scelta espressa, al fine di evitare qualsiasi discussione o contestazione.

Validità nella forma

Quanto alla forma che deve avere una disposizione a causa di morte (che può quindi contenere una scelta della legge, espressa o tacita), l'articolo 27^[3] del Regolamento istituisce delle regole molto favorevoli per il riconoscimento della validità della scelta effettuata. Questo articolo 27^[3], che si applica per determinare la validità nella forma di una scelta della legge contenuta in una disposizione scritta per causa di morte, prevede diversi collegamenti alternativi.

Fondamentale :

Una disposizione a causa di morte è così valida nella forma se è conforme alla legge dello Stato di conclusione dell'atto contenente la disposizione, alla legge nazionale del testatore o di una delle persone interessate dal patto successorio, alla legge del domicilio o della residenza abituale del testatore o di una delle persone interessate dal patto successorio o infine, per i beni immobili, alla legge del luogo di ubicazione di tali beni.

Attenzione :

Se la legge scelta è la legge di uno Stato membro non legato dal Regolamento o quella di uno Stato terzo è opportuno accertarsi, se possibile, che la legge di questo Stato accetti la scelta della legge in materia di successioni, visto che la validità nel merito dell'atto è retta dalla legge scelta (articolo 22 §3^[1]).

Note

articolo 22
Scelta di legge
1. Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
  Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
2. La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione.
3. La validità sostanziale dell'atto con cui è stata fatta la scelta di legge è disciplinata dalla legge scelta.
4. La modifica o la revoca della scelta di legge devono soddisfare le condizioni di forma previste per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte.
Regolamento
Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo
articolo 27
Validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte per iscritto
1. Una disposizione a causa di morte fatta per iscritto è valida quanto alla forma se questa è conforme alla legge:
  - a) dello Stato in cui la disposizione è stata fatta o il patto successorio è stato concluso; o
  - b) di uno degli Stati di cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio possedeva la cittadinanza al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o
  - c) di uno degli Stati in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva il domicilio al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o
  - d) dello Stato in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva la residenza abituale al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o
  - e) per quanto riguarda i beni immobili, dello Stato in cui i beni immobili sono situati.
  Per determinare se il testatore o ogni persona la cui successione è interessata dal patto successorio hanno o meno il proprio domicilio in un determinato Stato si applica la legge di tale Stato.
2. Il paragrafo 1 si applica anche alle disposizioni a causa di morte che modificano o revocano una precedente disposizione. La modifica o la revoca è parimenti valida quanto alla forma se è conforme a una delle leggi in virtù delle quali, ai sensi del paragrafo 1, era valida la disposizione a causa di morte modificata o revocata.
3. Ai fini del presente articolo, sono considerate attinenti alla forma le disposizioni di legge che limitano le forme ammesse delle disposizioni a causa di morte con riferimento all'età, alla cittadinanza o ad altre qualità personali del testatore o delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio. Lo stesso vale per i requisiti che devono possedere i testimoni richiesti per la validità di una disposizione a causa di morte.